Спецоперация испанской полиции против "русской мафии": стали известны детали и фигуранты дела

18 декабря, 2020 пятница
11:24

После того как испанская полиция разоблачила преступную сеть россиян и задержала 23 человека по подозрению в отмывании денег, в четверг, 17 декабря, местные издания опубликовали их имена

Злоумышленники планировали взять под контроль ключевые секторы экономики страны, пишет DW.

Организацию в курортном городе Аликанте контролировали два гражданина РФ: Митюрев, посредник между русскими и испанскими бизнесменами, занимался поиском клиентов, и Хакимов, который отвечал за отмывание денег.

Ключевой фигурой считается Данилов, однако он не был задержан. Его называют "коммерсантом, который регулярно бывал в Испании и имеет прямые связи с мафиозными группировками в своей стране, которые занимаются убийствами, шантажом, торговлей оружием, наркотиками и людьми".

Другим важным персонажем в этой схеме журналисты называют адвоката Алексея Широкова, "лет пятидесяти", что с юных лет живет в провинции Аликанте и получил юридическое образование в местном университете.

Его юридическая фирма была "волшебным офисом", способным облегчить иммиграционные процедуры, такие как предоставление вида на жительство в Испании, благодаря его отношениям с задержанными агентами, которые получали за это плату и подарки.

Он также был связующим звеном с местной администрацией и политиками, поскольку, согласно источникам в полиции, был членом Народной партии в муниципалитете Альтеа и предсказуемым лоббистом.

В распоряжении Широкова, утверждает издание, был целый арсенал оружия, хотя у него было разрешение только на спортивную стрельбу.

Миссия Жижина, четвертого задержанного, заключалась в создании коммерческого фасада, который позволил бы российскому криминалу вкладывать незаконно полученные деньги по всему миру.

Во время одного звонка слышно, как он приказывает человеку подойти к его машине, взять 61 000 евро и отдать его жене.

У него было найдено 180 000 евро наличными.

Упоминаются также "вечеринки воров в законе" на Ибице стоимостью 30 000 евро в день "со встречами на очень высоком уровне".

Кроме россиян были задержаны полицейский и два гвардейца, два члена Совета безопасности (один в Бенидорме, второй, бывший, в Альтеа), чиновники (особенно из сферы городского планирования) и несколько испанских юристов были подставными лицами.

Все, кроме Широкова и трех его сообщников, были освобождены до суда, отмечается в публикации.

В ходе 18 проведенных обысков в рамках этого дела были обнаружены 300 тыс. евро наличными в сейфах, 1 млн евро на одном из заблокированных счетов, шесть единиц короткоствольного оружия, две боевые винтовки, автоматы, снайперская винтовка с глушителем и тысячи патронов различного калибра. Кроме того, были найдены виртуальные кошельки с криптовалютой, бриллианты и 16 роскошных автомобилей.

В ходе процессуальных действий заморожены активы на миллионы евро. Следователям также удалось выяснить, что все бизнесмены, которых "консультировали" Широков и его партнеры, имели счета и сейфы в том же отделении банка в Альтеа, где ведется расследование.

Обезвреженная сеть "планировала взять под контроль ключевые секторы экономики Испании и внедриться в государственные учреждения, опираясь на помощь юристов, государственных служащих, политиков, бизнесменов и хакеров", сообщает полиция.

Группировка, на следы которой полиция вышла еще в 2013 году, контролировала дискотеки, гостиницы, рестораны и объекты недвижимости на испанском побережье. Кроме этого, члены банды тратили большие суммы на взятки для проникновения в испанские структуры.

Среди задержанных -  восемь граждан России, двое украинцев, по одному выходцу из Казахстана и Алжира, 11 граждан Испании. Полиция называет это самой крупной операцией против восточноевропейской мафии, проведенной в Испании за последние 10 лет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
7 мая, 2021 пятница
На Киевщине по подозрению в мошенничестве задержали главу ОТО
7 мая, 2021 пятница
Курс валют: цена доллара продолжает снижаться
Владимир Зеленский и Энтони  Блинкен
title.author Виталий Портников
6 мая, 2021 четверг
Виталий Портников: Это был не протокольный визит
Киев
+7
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.62
    Покупка 27.62
    Продажа 27.87
  • EUR
    Покупка 33.23
    Продажа 33.7
  • Актуальное
  • Важное
2021, суббота
8 мая
21:48
ВСУ испытали новую отечественную систему, позволяющую отработать уничтожения самолетов противника. ВИДЕО
21:23
"Манчестер Сити" и "Челси" провели "репетицию" финала Лиги чемпионов в АПЛ
21:01
ЕС объявил о контракте с BioNTech/Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса
20:36
НАТО
Украина не получила приглашение на июньский саммит НАТО
20:17
"Бавария" в девятый раз подряд стала чемпионом Германии
19:55
В Оксфорде ученые выяснили, как гаджеты влияют на психическое здоровье подростков
19:30
В Кабуле прогремел взрыв, когда дети выходили из школы: не менее 25 погибших
19:10
"Атлетико" в битве с "Барселоной" отстоял лидерство в чемпионате Испании
18:49
Зеленский подписал с президентом Латвии декларацию о перспективе членства Украины в ЕС
18:23
Мой Эверест: Фьюри рассказал, какую победу считает самой большой в карьере
18:06
ООС
8 мая на фронте: российские оккупанты провели 5 обстрелов
17:51
В России на репетиции парада к 9 мая загорелся танк
17:24
Группа Go_A показала, как отправляется на Евровидение в Роттердам
17:03
заморозки
Синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках
16:42
Самая страшная катастрофа в истории человечества: Зеленский обнародовал видеообращение к Дню памяти и примирения
16:25
Неймар
Неймар сделал окончательный выбор между ПСЖ и "Барселоной"
16:10
В Кремле есть много людей, желающих избавиться от Путина, - Фейгин
15:51
В харьковском госпитале умер украинский военный, раненый 28 апреля российским снайпером
15:34
Институт национальной памяти обнародовал видео, развенчивающее мифы о "Дне Победы"
15:14
В Украине из "красной" зоны карантина вышла последняя область
14:59
В поезде "Киев-Николаев" во время дождя надо подставлять ведра. Есть видео
14:33
Сегодня Украина защищает ту Европу, которая появилась на руинах Второй мировой войны, - МИД
14:16
Нужно получить не только победу в войне, но победу над войной, - предстоятель УГКЦ
14:00
По приказу мэра-эксрегионала Полтавы Мамая коммунальщики пытались снять сине-желтый и красно-черный флаги с монумента Славы
13:40
Чешский премьер Бабиш призвал страны ЕС выслать российский дипломатов
13:18
На праздники жители оккупированного Симферополя остались без воды
13:00
Проукраинский Донецк был против войны. Обнародована уникальная видеохроника весны 2014 года
12:55
Жена Сергея Лещенко выступает в Москве, - Стерненко
12:42
"Подвиг нашего народа". Упоминаний Украины и украинцев в заявлении Разумкова по случаю 8 мая на форуме нет
12:15
Бойцы ООС сбили 2 вражеских беспилотника
11:59
СБУ разоблачила в Одессе 5 вражеских агитаторов и ботоферму сепаратистов
11:23
Среди союзников украинцев во Второй мировой Зеленский поставил на первое место россиян
11:00
На Черногории выпало 20 см снега
10:37
Нацполиция напоминает: за коммунистическую символику дают 5 лет тюрьмы
10:06
Коронавирус в Украине: около 9 тыс. заражений и 370 смертей в сутки. Хуже всего в Киеве, Харькове, Днепре и в Донецкой области
09:28
В Одессе от COVID-19 ушел из жизни главврач поликлиники, - СМИ
09:00
Сегодня в Украине - День памяти и примирения. 76 лет назад капитулировала нацистская Германия
08:32
7 мая на фронте: россияне 11 раз обстреляли украинцев вблизи 9 городов, поселков и сел
08:10
Ночные беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме: ранены 17 полицейских, пострадали 250 палестинцев
07:50
Из аппарата Лукашенко увольняют "неблагонадежных"
Больше новостей