Нацполиция разоблачила теневой оборот валюты на 100 млн грн: в схеме были привлечены владельцы финучреждений и представители криминала

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Facebook.

Согласно сообщению, в состав преступной группировки, которая действовала на территории всего государства, входили владельцы небанковских финансовых учреждений, а также представители криминального мира. Сейчас полицейские проверяют причастность к совершению преступления должностных лиц контролирующих органов.

По информации правоохранителей, группировка действовала на территории государства в течение двух лет. Злоумышленники осуществляли незаконные валютно-обменные операции по курсам, значительно отличались от фиксированных государством. При этом, нарушители не документировали операции с валютой. Нарушители не совершали документального оформления операций с валютой.

"Следовательно злоумышленники" сэкономили "на уплате обязательных налоговых платежей и присвоили более 100 млн гривен", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, добавили в ведомстве, разработчики схемы имели криминальные связи. Так, в обязанности представителей криминала входило расширение схемы теневого оборота валют на территории государства.

В пресс-службе отметили, что сейчас также проверяются факты причастности к преступлению сотрудников регуляторных и контролирующих органов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb