live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Вывели в тень более 500 млн грн: СБУ разоблачила международную группировку отмывателей денег

Служба безопасности Украины разоблачила деятельность международной группировки, которая занималась легализацией доходов, полученных преступным путем, и проведением так называемой "перестановки" наличности в Украине и за рубежом, в Малайзии, ОАЭ и странах СНГ

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд обществ, зарегистрированных в том числе на фирмы с РФ, принадлежавшие лицам, принимавшим участие в оккупации Крыма.

Злоумышленники организовали "сеть" со структур для отмывания денег. Таким образом коммерсанты вывели в "тень" более 500 млн грн, маскируя их под ремонтные работы, а также закупки товаров и услуг для нужд предприятий.

Во время проведения обысков у фигурантов правоохранители изъяли компьютерную технику, черновую бухгалтерию, печати и штампы "фиктивных" предприятий, которые проводят противоправную деятельность. Также изъято более 1,2 млн грн.

Сейчас принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов, установления заказчиков противоправных услуг, а также проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых "ЛНР/ДНР"

новости партнеров

22 сентября, 2020 вторник

21 сентября, 2020 понедельник

22 сентября, 2020 вторник

21 сентября, 2020 понедельник

Видео

Введите слово, чтобы начать