live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Нацбанк обнаружил подозрительные операции у клиентов 10 банков


фото: bank.gov.ua
Во втором квартале 2019 года Национальный банк Украины передал правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков на сумму более 4,9 млрд грн и $ 23,8 млн

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Отмечается, что эти данные получили в ходе проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства.

Кроме этого, по результатам валютного надзора правоохранительные органы получили три письма о крупномасштабных операциях клиентов четырех банков по финансовым операциям на общую сумму около $ 23,5 млн и 57 тыс. евро.

Нацбанк также направил в Национальное антикоррупционное бюро информацию, которая может свидетельствовать об уголовных правонарушениях, относящихся к подследственности бюро.

В НБУ напомнили, что в первом квартале направили в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 млрд грн.

 

новости партнеров

20 января, 2020 понедельник

20 января, 2020 понедельник

19 января, 2020 воскресенье

18 января, 2020 суббота

Видео

Введите слово, чтобы начать