Нацбанк обнаружил подозрительные операции у клиентов 10 банков
Фото: bank.gov.ua
Во втором квартале 2019 года Национальный банк Украины передал правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков на сумму более 4,9 млрд грн и $ 23,8 млн
client/title.list_title
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Отмечается, что эти данные получили в ходе проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства.
Кроме этого, по результатам валютного надзора правоохранительные органы получили три письма о крупномасштабных операциях клиентов четырех банков по финансовым операциям на общую сумму около $ 23,5 млн и 57 тыс. евро.
Нацбанк также направил в Национальное антикоррупционное бюро информацию, которая может свидетельствовать об уголовных правонарушениях, относящихся к подследственности бюро.
В НБУ напомнили, что в первом квартале направили в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 млрд грн.
Оставьте комментарий
- Актуальное
- Важное