live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Госфинмониторинг выявил операции по отмыванию денег на десятки миллиардов


фото: sfs.gov.ua
Госфинмониторинг передал почти 400 материалов в правоохранительные органы

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга Украины.

За первое полугодие 2019 года Госфинмониторинг передал в правоохранительные органы 398 материалов о подозрительных операциях, которые могут касаться легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения.

По данным пресс-службы, в этих материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом Украины, составляет 36,1 млрд грн.

В частности, в органы прокуратуры направлен 51 материал, в Государственную фискальную службу Украины - 92 материала, в органы внутренних дел - 75 материалов, в Службу безопасности Украины - 110 материалов, в Национальное антикоррупционное бюро Украины - 69 материалов, Государственное бюро расследований - 1 материал.

новости партнеров

13 декабря, 2019 пятница

12 декабря, 2019 четверг

13 декабря, 2019 пятница

12 декабря, 2019 четверг

Видео

Введите слово, чтобы начать