//
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Deutsche Bank за отмывание российских денег грозят штрафы

Немецкому Deutsche Bank угрожают огромные штрафы за участие в отмывании денег российских клиентов

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на внутренний отчет банка.

Проблемному немецкому Deutsche Bank грозят штрафы, судебные иски и вероятное преследования высшего руководства за его роль в российской схеме по отмыванию денег на сумму в $ 20 млрд, говорится в сообщении.

Издание отмечает, что в своем отчете банк признает высокий риск того, что регуляторы в США и Великобритании применят "значительные дисциплинарные меры" против него.

Банк признает, что скандал нанес ущерб его "глобальному бренду" и, вероятно, повлечет отток клиентов, потерю доверия инвесторов и снижение его рыночной стоимости, говорится в сообщении.

По данным издания, следствие считает, что Deutsche Bank был вовлечен в огромную схему по отмыванию денег под названием "Глобальная прачечная". Российский криминалитет, связанный с Кремлем и ФСБ, использовал схему между 2010 и 2014 годами для трансфера денег в западную финансовую систему. Общая сумма денег в схеме может достигать $ 80 млрд.

Издание отмечает, что с 2011 по 2018 г. Deutsche Bank заплатил штрафов на сумму $ 14,5 млрд за сомнительные схемы, связанные с российскими клиентами.

  • Напомним, в марте расследователи Guardian сообщали, что британские банки были вовлечены в международную схему по отмыванию огромных средств, выведенных из России.

новости партнеров

‡агрузка...

16 июня, 2019 воскресенье

15 июня, 2019 суббота

16 июня, 2019 воскресенье

15 июня, 2019 суббота

Видео

Введите слово, чтобы начать