Deutsche Bank за отмывание российских денег грозят штрафы

17 апреля, 2019 среда
19:15

Немецкому Deutsche Bank угрожают огромные штрафы за участие в отмывании денег российских клиентов

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на внутренний отчет банка.

Проблемному немецкому Deutsche Bank грозят штрафы, судебные иски и вероятное преследования высшего руководства за его роль в российской схеме по отмыванию денег на сумму в $ 20 млрд, говорится в сообщении.

Издание отмечает, что в своем отчете банк признает высокий риск того, что регуляторы в США и Великобритании применят "значительные дисциплинарные меры" против него.

Банк признает, что скандал нанес ущерб его "глобальному бренду" и, вероятно, повлечет отток клиентов, потерю доверия инвесторов и снижение его рыночной стоимости, говорится в сообщении.

По данным издания, следствие считает, что Deutsche Bank был вовлечен в огромную схему по отмыванию денег под названием "Глобальная прачечная". Российский криминалитет, связанный с Кремлем и ФСБ, использовал схему между 2010 и 2014 годами для трансфера денег в западную финансовую систему. Общая сумма денег в схеме может достигать $ 80 млрд.

Издание отмечает, что с 2011 по 2018 г. Deutsche Bank заплатил штрафов на сумму $ 14,5 млрд за сомнительные схемы, связанные с российскими клиентами.

  • Напомним, в марте расследователи Guardian сообщали, что британские банки были вовлечены в международную схему по отмыванию огромных средств, выведенных из России.
Теги:
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.06
    Покупка 39.06
    Продажа 39.53
  • EUR
    Покупка 42.22
    Продажа 42.96
  • Актуальное
  • Важное