СБУ разоблачила международную "финансовую пирамиду", которая вывела в оффшоры 300 млн грн

19 мартa, 2019 вторник
15:32

Служба безопасности Украины блокировали деятельность международной финансовой пирамиды Forex Trend Limиted, которая нанесла миллионные убытки гражданам Украины и стран ЕС

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Служба безопасности установила, что злоумышленники работали под видом международной инвестиционной компании Forex Trend Limited. Используя предварительно созданные сайты, они привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за период активной деятельности дельцы завладели средствами нескольких тысяч украинцев и иностранцев в сумме более 340 млн грн.

Отмечается, что финансовые ресурсы "выводились" через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях переводом на территории Украины и Евросоюза.

Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой операции и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепропетровске и Харьковской области, говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, в ходе обысков изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности.

Участникам группировки объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК.

Теги:
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.06
    Покупка 39.06
    Продажа 39.53
  • EUR
    Покупка 42.22
    Продажа 42.96
  • Актуальное
  • Важное