Коломойский через "Квартал 95" Зеленского вывел из ПриватБанка $41 млн, - Арьев

Об этом заявил в Facebook народный депутат от БПП Владимир Арьев.

"В 2012 году Приват выдает кредиты на сумму более 400 млн грн (курс доллара - 8 грн) компаниям "Реализ Ойл" и ООО "ТД Карпатнефтетрейд", которые входят в структуру группы "Приват" Коломойского. Через несколько секунд эти средства оказываются на счету ПАО "Укртранснафта", менеджмент которой тоже контролировался Игорем Коломойским. Руководителем "Укртранснафта" в то время является Александр Лазорко - руководитель других компаний группы Приват и известный манипуляциями по выкачиванию технологической нефти и ее размещением на хранении на заводах группы "Приват". в течение нескольких дней $38,2 млн были выведены из "Укртранснафта" на счета компании Transit SA в Кипрский филиал Банка, зарегистрированный в Швейцарии на Игоря Коломойского (32,5%), Геннадия Боголюбова (32,5%) и Игоря Суркиса (25%).
Далее компания Transit SA прогоняет эти средства через четыре оффшорки, зарегистрированные на лиц, представляющих интересы Коломойского и являющихся лишь номинальными владельцами этих компаний, и в результате $41 млн оседает на компании GODFREY CONSULTING LIMITED, зарегистрированной на Сергея Мельника - еще один представителя номинальных владельцев. Он "владеет" более 40 компаниями, имеющими счета в Приватбанке на Кипре, является членом редакционного совета связанной компании ООО "ТК "Приват ТВ Днепр" и директором ряда компаний группы Приват. Замаскировав движение средств через оффшорки они дошли до конечного назначения компаний, зарегистрированных на участников студии "Квартал 95", а именно: Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефира, Сергея Трофимова и Владимира Зеленского", - написал Арьев.

По словам нардепа, в дальнейшем средства были размещены на депозитах, а затем выведены из банка на счета компаний за пределами банка, что сделало невозможным дальнейшее отслеживание денег.

"Все средства выводились с похожим назначением платежей "оплата" или "предоплата за услуги по контрактам". Также согласно одному из назначений 1,3 млн евро были направлены на покупку недвижимости. Следует подчеркнуть, что все компании зарегистрированы в оффшорных зонах. Конечные бенефициарные владельцы этих оффшорок неизвестны, кроме двух последних - кипрской Aldorante Limited и Film Heritage Inc (Белиз). Они оформлены на Владимира Зеленского, согласно декларации кандидата. $41 млн выводился из ПриватБанка частями, начиная с 2012 года, с момента сотрудничества Коломойского и Зеленского", - добавил Арьев.

• Напомним, ранее журналисты выяснили, что Зеленский имеет кинобизнес в РФ, вопреки заявлению о его закрытии.
• РФ выделила связанной с Зеленским компании 35 млн рублей.