Нацбанк обнаружил схему обогащения чиновников с использованием ценных бумаг

Об этом сообщил на украинском Валютном Форуме начальник управления Департамента финансового мониторинга Национального банка Украины (НБУ) Виталий Черняк, передает "Минфин".

Схема состоит в перепродаже ценных бумаг с помощью торговцев на биржах. В ее рамках проводится цепочка перепродаж ценных бумаг. Банк продает их юрлицу по рыночной цене, юрлицо - физлицу по цене ниже рыночной, физлицо - снова продает юрлицу по рыночной цене. А компания снова перепродает их другому физлицу.

"И мы видим, что уже 2 физлица получили на "пустом месте" искусственный доход", - отметил Черняк.

"В таких операциях участвуют публичные лица. С их помощью они получат искусственный доход. Они вносят его в свои декларации и показывают как официальный доход", - объясняет Черняк.

Он также рассказал, что у торговцев-участников схем львиная доля операций носит именно такой характер.

Известно, что НБУ сейчас готовит письмо на Комиссию по ценным бумагам, в котором он проинформирует регулятора о таких схемах и их участниках.