//
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Австрии подозревают 30 человек из-за вывоза из банков Украины сотни миллионов долларов, - DW


фото: DPA
В Антикоррупционной прокуратуре Австрии расследуют отмывание сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через Австрию и Лихтенштейн в оффшоры

Об этом сообщает Deutsche Welle.

На данный момент по делу уже подозревают 30 человек и одно объединение.

"Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 года. Речь идет о частном австрийском банке среднего размера, который специализируется, главным образом, на управлении активами и фондовом менеджменте", - говорится в сообщении.

Однако имена подозреваемых в ведомстве не называют. Известно лишь, что среди них есть граждане Украины.

В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. Фонд гарантирования вкладов сообщил, что со счетов в Meinl Bank было незаконно выведено $385 млн и €75 млн.

Средства направили по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в оффшоры в 2014-2015 годах. Как правило, в последний момент перед введением в проблемные банки временной администрации. Таким образом украли деньги украинских вкладчиков, большинство которых после банкротства банков остались ни с чем.

ФГВ сообщил, что через Meinl Bank вывели $38 млн с Пивденкомбанка, $40 млн - с "Терра Банка", $39,5 млн - с "ВиЭйБи Банка", 62 млн - с "Городского коммерческого банка" и $44 млн - с банка " Киевская Русь ".

В течение 2014-2015 годов с помощью такой "схемы" из украинских банков вывели всего $846 млн и 75 млн. К списанию денег таким образом накануне введения временной администрации обратились владельцы 14 украинских банков.

Расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками осуществляется и в Лихтенштейне. Деньги выводились через Bank Frick and Co. В частности, $25 млн были выведены из банка "Национальный кредит", $59 млн - из банка "Финансы и Кредит" и $115 млн - с "Дельта Банка" Николая Лагуна.

"Банк Лагуна провел в общей сложности более масштабные сделки с использованием корреспондентских счетов по схеме back-to-back. Кроме, денег, выведенных из Лихтенштейн, с" Дельта Банка "было выведено $99 млн за австрийский Meinl Bank и почти $184 млн через East-West United SA в Люксембурге ", - отмечает DW.

новости партнеров

‡агрузка...

19 марта, 2019 вторник

19 марта, 2019 вторник

Видео

Введите слово, чтобы начать