//
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Конфисковали 50 млн евро. В Баварии уличили международную сеть по отмыванию денег

Следователи в Баварии конфисковали активы на сумму около 50 миллионов евро во время кампании по борьбе с отмыванием денег

Об этом сообщает dw.

По данным ведомства, во время операции следователи одновременно действовали в Германии и Латвии. На днях было конфисковано четыре объекта недвижимости, в том числе в Нюрнберге и Регенсбурге на общую сумму около 40 миллионов евро.

Кроме того, следователи наложили арест на счет в одном из банков Латвии с активами на сумму около 1,2 миллиона евро и получили доступ к счетам в нескольких банках Германии с суммами около 6,7 миллиона евро.

Материальные ценности конфискованы в рамках расследования относительно возможного отмывания средств, которое продолжается уже три года. Полиция подозревает в этом виде финансовых правонарушений трех человек. Речь идет о схеме по отмыванию денег, известной как "Русский ландромат" (другое название "молдавская схема").

В деле "Русский ландромат" из российских банков были проведены финансовые операции через посредство молдавских и латвийских банков на сумму около 22 миллиардов долларов США. Злоумышленники смогли получить с 2011 по 2014 годы около 330 миллионов долларов в виде так называемых "теневых выплат" благодаря этим махинациям.

новости партнеров

20 июня, 2019 четверг

19 июня, 2019 среда

19 июня, 2019 среда

Видео

Введите слово, чтобы начать