//
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Конфисковали 50 млн евро. В Баварии уличили международную сеть по отмыванию денег

Следователи в Баварии конфисковали активы на сумму около 50 миллионов евро во время кампании по борьбе с отмыванием денег

Об этом сообщает dw.

По данным ведомства, во время операции следователи одновременно действовали в Германии и Латвии. На днях было конфисковано четыре объекта недвижимости, в том числе в Нюрнберге и Регенсбурге на общую сумму около 40 миллионов евро.

Кроме того, следователи наложили арест на счет в одном из банков Латвии с активами на сумму около 1,2 миллиона евро и получили доступ к счетам в нескольких банках Германии с суммами около 6,7 миллиона евро.

Материальные ценности конфискованы в рамках расследования относительно возможного отмывания средств, которое продолжается уже три года. Полиция подозревает в этом виде финансовых правонарушений трех человек. Речь идет о схеме по отмыванию денег, известной как "Русский ландромат" (другое название "молдавская схема").

В деле "Русский ландромат" из российских банков были проведены финансовые операции через посредство молдавских и латвийских банков на сумму около 22 миллиардов долларов США. Злоумышленники смогли получить с 2011 по 2014 годы около 330 миллионов долларов в виде так называемых "теневых выплат" благодаря этим махинациям.

новости партнеров

‡агрузка...

24 марта, 2019 воскресенье

23 марта, 2019 суббота

24 марта, 2019 воскресенье

23 марта, 2019 суббота

22 марта, 2019 пятница

Видео

Введите слово, чтобы начать