ЕС начал расследовать отмывание российских денег в Danske Bank
Европейская служба банковского надзора начала расследование по делу об отмывании российских денег в датском Danske Bank
Об этом сообщает Радио Свобода.
Служба проверит, выполняли ли датский Финансовый надзор и эстонская Финансовая инспекция свои обязательства в рамках законодательства ЕС. Ранее Danske Bank обвинили в отмывании более восьми миллиардов долларов клиентов из России и стран СНГ.
В июле 2018 года прокуратура Эстонии объявила о начале расследования в отношении эстонского отделения Danske Bank. По версии следствия, с 2007-го по 2015 год филиал участвовал в отмывании денег на общую сумму более восьми миллиардов долларов. В связи со скандалом в отставку ушел глава Danske Bank Томас Борген.
Оставьте комментарий
- Актуальное
- Важное