live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Из выведенных Януковичем $9 млрд США не смогли вернуть в Украину ни доллара, - экс-агент ФБР


фото: voa
Американские следователи признались, что "не смогли вернуть Украине ни одного доллара", выведенного за границу режимом экс-президентом Виктором Януковичем

Об этом заявила бывший спецагент ФБР Кэрен Гринуэй выступая на слушаниях Хельсинской комиссии США, сообщает "Голос Америки".

"Плохая новость в том, что мы не смогли вернуть ни одного доллара Украины", - заявила она.

По ее мнению, если украинцы и смогут вернуть деньги украденные режимом Януковича, это не будет $9 млрд.

"Я все еще надеюсь, что можно будет получить какие-то деньги, и не могу сказать, что вопрос снят. Еще продолжаются действия, которые я не буду комментировать, потому что не принимаю в них участия, потому что я ушла в отставку. Я не говорю, что вопрос не стоит, однако 9 млрд долларов мы не найдем", - сказала Гринуэй.

Гринуэй во время работы в ФБР руководила командой следователей и аналитиков и помогала в возвращении денег режима Януковича. Она сказала, что есть несколько причин, почему усилия вернуть Украину средства до сих пор не принесли результата.

Первое - злоумышленники учли опыт бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, который находится под стражей в США за отмывание средств в Америке. Деньги режима Януковича не перемещались именно в США.

"Благодаря Лазаренко, не так много денег пошли именно в США. Их перемещали в долларах США, через корреспондентские счета. Это позволяет нам видеть эти транзакции, но не всегда дает нам понятие о конечном назначении. Это нам не дает информации о происхождении этих денег и не обязательного говорит о том, кто положил их на счет", - сказала Гринуэй.

Кроме того, сумму наличных быстро раздробили, чтобы скрыть их и усложнить замораживание средств. Также отсутствие соответствующей институциональной способности в Украине не позволяла быстро заморозить эти средства.

"Сотни миллионов долларов двигались очень быстро и часто распылялись, иногда возвращались обратно в Украину. Это было частью нашего разочарования - даже когда мы получали сообщения о переводе и могли показать, что деньги вернулись в Украину, то от украинцев мы не видели издания даже указания о гражданском аресте средств ", - рассказала Гринуэй.

К примеру, когда исследовали $400 млн, то в итоге не нашли большинство этих средств.

"С ними провели 10 тыс. или более, транзакций. Некоторые транзакции размыли суммы с $10 млн до $1500, потраченных на мебель в Испании. Это нельзя вернуть", - рассказала Гринуэй.

новости партнеров

16 декабря, 2019 понедельник

16 декабря, 2019 понедельник

15 декабря, 2019 воскресенье

Видео

Введите слово, чтобы начать