Банк Тигипко оштрафовали на 14 млн грн за "отмывание" средств

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины

Национальный банк Украины оштрафовал "Универсал банк", принадлежащий украинскому олигарху Сергею Тигипко, на 14,38 млн грн за проведение операций, содержащих признаки отмывки средств.

"Рисковая деятельность заключается в проведении клиентами банка финансовых операций по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд грн", - говорится в объяснении Нацбанка.

Отмечено, что в течение 2016-2017 годов "Универсал банк" проводил расчеты своих клиентов по фиктивным документам или вообще без них. При этом, банк продолжал обслуживать таких клиентов несмотря на то, что отнес этих клиентов к группе повышенного риска и должен был прекратить с ними деловые отношения.

"Так, в течение около месяца после принятия банком таких решений (о зачислении клиентов к группе повышенного риска, - ред.) клиентами банка проведены финансовые операции на общую сумму около 266 млн грн", - отмечают в НБУ.

Кроме этого, указанные клиенты фигурируют в ряде уголовных дел по отмыванию денег и уклонению от налогообложения.

В "Универсал банке" отмечают, что соответствующие операции, которые на банк наложили штраф, проводились банком еще до того, как его приобрел Сергей Тигипко.

"Хотим обратить внимание, что штраф наложен в связи с обслуживанием клиентов, деловые отношения с которыми были установлены еще в 2015-2016 гг. - в период управления предыдущих акционеров банка и их менеджмента", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

• Напомним, Верховный суд позволил взыскать с РФ компенсации за экспроприированное в оккупированном Крыму имущество в соответствии с решением гаагского Арбитражного суда.