Дело об отмывании денег окружением Путина в Дании: состоялись первые задержания
Государственная прокуратура Эстонии провела первые задержания по делу об отмывании денег окружением президента России Владимира Путина через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske
Об этом пишет ERR со ссылкой на сообщение эстонского правоохранительного ведомства.
Были задержаны десять человек, все они бывшие работники банка Danske.
Задержанным предъявлено подозрение относительно участия в отмывании денег.
Напомним, в начале года Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал данные о том, что члены семьи Путина и российская Федеральная служба безопасности до 2013 года отмывали огромные суммы денег через эстонский филиал Danske Bank.
Согласно данным расследования Российская прачечная, из России через сеть международных банков, в том числе Danske, вывели $ 20-80 млрд.
Банк начал собственное расследование.
Позже глава банка Томас Борген объявил об отставке из-за скандала.
- Актуальное
- Важное