В Германии обыскивают Deutsche Bank - крупнейший банк страны

Об этом сообщает Deutsche Welle .

Банку объявили подозрение в причастности к отмыванию средств. Работников банка подозревают в содействии клиентам в оформлении оффшоров и переводе на счета Deutsche Bank необлагаемых доходов. По данным следователей, только в 2016 году более 900 клиентов банка провели транзакции на сумму около 311 млн евро. В операциях фигурируют реквизиты компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.

Правоохранители ссылаются на "панамские документы" и "оффшорные истоки".

В 2016 году Deutsche Bank фигурировал по делу LuxLeaks по уклонению от налогов несколькими транснациональными корпорациями.

Deutsche Bank - глобальная финансовая компания и крупнейший банковский концерн Германии со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне. Является одним из крупнейших банков в Европе и мире. Основан в 1870 году.