live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Обыски на Житомирщине: руководителей областной ГФС подозревают в "крышевании" фиктивного бизнеса

Генеральная прокуратура проверяет причастность руководителей Государственной фискальной службы в Житомирской области к компаниям по отмыванию средств

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в Facebook.

Во время досудебного расследования установлена группа лиц, которые в течение 2016-2018 годов при помощи подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям услуги по конвертации денежных средств, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали более 100 транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. Таким образом в течение 2016-2018 годов были проконвертированы свыше 140 млн грн.

Следователи подозревают, что сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы в Житомирской области прикрывали деятельность "конвертационного центра", способствуя противоправной деятельности указанных субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности путем их избежания проведения налоговых проверок, предоставляя возможность их длительного функционирования и как следствие уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Во время проведения следственных действий были проведены обыски кабинетов руководителей ГУ ГФС в Житомирской области. Результатом проведенных мероприятий стало изъятие документации, черновых записей, компьютерной техники, флеш-накопителей. Кроме того, в рабочем кабинете одного из руководителей ГУ ДГФС в Житомирской области изъяты денежные средства неизвестного происхождения в размере 191 тысяч грн.

  • 6 мая стало известно, что правоохранители провели обыск в офисе и.о. председателя ГФС в Житомирской области Натальи Новожениной.

новости партнеров

18 августа, 2018 суббота

17 августа, 2018 пятница

18 августа, 2018 суббота

17 августа, 2018 пятница

16 августа, 2018 четверг

Видео

Введите слово, чтобы начать