Совет ЕС ужесточил меры против финансирования терроризма
Совет ЕС одобрил директиву об ужесточении правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, которые предусматривают повышение прозрачности данных о владельцах трастов и бенефициарах компаний
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
"Эти новые правила необходимы для повышения безопасности в Европе путем лишения террористов доступных им средств. Они позволят нам разрушить преступные сети без ущерба для основных прав и экономических свобод", - отметил министр финансов Болгарии Владислав Горанов.
Ключевые изменения включают расширение доступа к информации о бенефициарах, повышение прозрачности владения компаниями и трастами, устранение рисков, связанных с электронными валютами.
Также речь идет о повышении уровня сотрудничества между подразделениями финансовой разведки, а также улучшения контроля операций с участием третьих стран с высоким уровнем риска.
- Актуальное
- Важное