Швейцария рассекретила счета экс- “регионала” Ефремова, - DW

Об этом сообщает DW, ссылаясь на данные Ведомства по противодействию отмывание средств в Швейцарии.

Согласно информации правоохранителей, эти счета контролирует сын Александра Ефремова Игорь и его жена, которые живут в Вене.

Собственно, в австрийскую столицу вылетал Ефремов-старший в 2016 году, когда его сняли с рейса и отправили в следственный изолятор. С того момента бывший депутат находится под стражей по обвинению в сепаратизме.

Деньги в Швейцарии находятся на подконтрольных сыну и невестке Ефремова счетах ряда компаний с Кипра, Британских, Виргинских островов и Канады. Именно эти счета фигурируют в уголовном производстве, открытом против Александра Ефремова в Украине после бегства Виктора Януковича.

Швейцарские судебные документы свидетельствуют, что государственное предприятие “Луганскуголь” купило у фирм Ефремовой в период с 2008 по 2014 год оборудование для шахт на общую сумму (в пересчете) около 374 млн. швейцарских франков. Компании Игоря Ефремова часто выигрывали тендеры, несмотря на то, что продавали оборудование по ценам значительно выше, чем у конкурентов.

По информации украинских следователей, для легализации части денежных средств подозреваемые использовали фиктивную фирму с уставным капиталом в 100 грн, зарегистрированную в спальном районе Львова. Подставной руководитель фирмы снимал миллиона гривен, которые перечислялись фирмами Ефремовых и передавал названным людям за награду в 200-400 грн.

Сын Александра Ефремова Игорь, его жена и подконтрольные им компании в течение нескольких лет судились в Швейцарии - требовали “разморозить” 33 млн. франков, заблокированы с июня 2016 года.

Ефремовы убеждали швейцарских судей, что уголовные дела против Ефремова-старшего - “политическая расправа” и даже сравнили бывшего главного “регионала” в ВР с опальным российским бизнесменом Михаилом Ходорковским. Но швейцарские судьи отказались разблокировать счета.

Согласно решению Федерального суда Швейцарии от 21 марта, которое было обнародовано в реестре судебных решений в начале мая, счета Ефремовых будут заблокированы до тех пор, пока Украина не докажет в суде преступное происхождение средств.

Как сообщили в Федеральном ведомстве юстиции Швейцарии, украинским следователям на основании решения Федерального суда в середине апреля были переданы банковские документы о движении средств на швейцарских счетах Ефремова.

Швейцарские правоохранители также передали украинским коллегам материалы криминального производство по подозрению Игоря Ефремова в отмывании средств. Среди документов — протокол допроса Ефремова-младшего. Дело было закрыто в Швейцарии в 2015 году за недостаточностью улик, сообщили в Федеральной прокуратуре Швейцарии.