В 1990-х годах Труханов входил в преступную нефтяную группировку - BBC

24 апреля, 2018 вторник
17:39

Журналисты рассказали, как украинская преступная группировка отмывала деньги и вкладывала их в британскую недвижимость

Об этом сообщает BBC.

В расследовании говорится о преступниках и членах их семей, которые покупали элитное жилье в Лондоне, порой стоимостью 12,5 млн фунтов.

Среди участников банды: Александр Ангетр (одесский бизнесмен), Николай Фомичев и Геннадий Труханов (нынешний мэр Одессы).

Деятельность группировки была связана с Одесским портом и махинациями с нефтепродуктами. Труханова определяют, как человека, который учил других членов банды "рукопашному бою и снайперской стрельбе из высокоточного оружия".

Читайте также: Кто такой мэр Труханов и почему его судят

Группировка привлекла внимание полиции в 1990-х годах, когда ее подозревали в наркоторговле и контрабанде оружия в Италии. Местные правоохранители в течение 4 лет прослушивали телефоны людей и отслеживали их действия, однако не могли их задержать - банда не совершала преступлений на территории страны.

Впоследствии Труханов вернулся в Одессу, чтобы начать свою политическую карьеру, Ангерт остался в Лондоне, а Фомичев переехал в Бельгию.

Отмечается, что все "грязные" деньги вкладывались в недвижимость в Лондоне. Для этого использовали оффшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских Островах.

Журналисты нашли в Лондоне восемь объектов недвижимости, приобретенных с помощью корпорации Rubicon Group, объединяющей десятки оффшорных компаний. Четыре из этих компаний находились под контролем Геннадия Труханова.

Теги:
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.92
    Покупка 38.92
    Продажа 39.45
  • EUR
    Покупка 42.08
    Продажа 42.84
  • Актуальное
  • Важное