Бизнесмены из Днепра помогали боевикам "ДНР" отмывать деньги

30 мартa, 2018 пятница
19:50

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепре псевдобизнесменов на финансировании террористических организаций "ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что несколько раз в неделю в офис днепрянина приезжали "курьеры" с временно неподконтрольной украинской власти территории, которые доставляли наличные гривны для конвертации в иностранную валюту.

Злоумышленник благодаря "старым связям" обеспечивал боевикам нелегальную покупку валюты по курсу ниже установленного Нацбанком. Часть "отмытых" денег направлялась на финансовое и материальное обеспечение террористической группировки.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что противоправную деятельность контролировали главари одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

Во время обысков в офисном помещении дельцов сотрудники СБУ изъяли 5500000 гривен, финансово-хозяйственную документацию и компьютерную технику, с доказательствами проведения нелегальных финансовых сделок.

В рамках открытого уголовного производства по статье "Создание террористической группы или террористической организации" продолжаются неотложные следственные действия.

 
 
 
 
 
 
Читайте также:
Гео Лерос
24 сентября, 2021 пятница
Лерос предложил вручить Зеленскому премию "Оскар" за лучший сценарий инсинуации "покушения, которого не было"
23 сентября, 2021 четверг
Цитировал Путина русском, вспомнил покушение на Шефира, призвал, чтобы "кто-то покинул украинские территории": Зеленский на Генассамблее ООН
Давид Арахамия
23 сентября, 2021 четверг
Арахамия высказался за исключение из фракции "СН" депутата Буймистер, которая голосовала против закона об олигархах
Киев
+9
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.58
    Покупка 26.58
    Продажа 26.83
  • EUR
    Покупка 31.06
    Продажа 31.46
  • Актуальное
  • Важное
2021, суббота
25 сентября
14:41
Бурба официально под протокол опроверг все лживые заявления, которыми ОП пытался скрыть факт измены, - Бутусов
14:20
Правительство Германии вновь может возглавить женщина
14:00
Путин создал Россию, чтобы жрать своих соседей, - Сенцов
13:46
"Ветер гуляет, холод. И главное, еще и воняет!" Родители показали, что внутри музыкальной школы в Ривном
13:23
Сколько было нападавших и пуль. В МВД рассказали подробности покушения на Шефира
13:00
Илон Маск расстался с певицей Граймс
12:33
Стерненко просит критически относиться к анонимной экспертизе в пользу "титушок" в его деле
12:14
В случае карантина зарплата учителей не сокращается
11:57
Улица Лятошинского. Житомир
Улицу Лятошинского в Житомире хотят сделать пешеходной
11:32
Краматорск празднует сто пятьдесят третьей День города
11:25
Инфографика
Джошуа - Усик
Усик - Джошуа: Где и когда смотреть самый ожидаемый бой года
11:00
Виталий Шишов
Стало известно, когда похоронят Виталия Шишова
10:44
Эксклюзив
Toyota влетела в ограду государственной резиденции. Есть фото и видео
10:18
"Отрубание рук является крайне необходимым для обеспечения безопасности", - "Талибан"
09:52
В Алматы наемник "ДНР" набрал кредитов и устроил массовое убийство
09:30
Спасатели напомнили правила безопасного обогрева помещений
09:10
Владимир Зеленский
Зеленскому усилили кортеж, Нацполицию перевели на усиленный режим, - СМИ
09:00
Эксклюзив
Дюна
Культурное раскодирование "Дюны": какой древний сюжет скрыт за декорациями?
08:45
коронавирус
Пандемия COVID в Украине 8 тыс. новых заражений, 133 смерти. Запорожье получилось в ТОП-5 коронавирусных регионов
08:21
Афганские беженцы напали на женщину-военную в США
08:14
Эксклюзив
Дмитрий Белоцерковец
В Украине происходит децентрализация расходов, а не доходов, - Белоцерковец
08:01
Инфографика
Олимпик - Зоря
УПЛ: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Украины по футболу
07:59
Усик - Джошуа: онлайн-трансляция боя
07:45
Открылся Odessa JazzFest. Кто будет выступать сегодня и завтра
07:20
Пески
На фронте увеличилось количество обстрелов: 14 раз неподалеку от 10 городов и поселков
07:00
Эксклюзив
Дмитрий Ярош
Дмитрий Ярош: Мы изнутри разрушим Россию
2021, пятница
24 сентября
23:18
Под Киевом столкнулись микроавтобус и рейсовый автобус, три человека пострадали
22:57
Партия Шария
СБУ объявила подозрение одной из руководительниц "Партии Шария"
22:52
Пересекали курсы мишеней: российские самолеты вторглись в зону боевых стрельб украинских зенитчиков, грубо нарушив правила полетов
22:48
Эксклюзив
Экономист Гайдай о антиолигархическом закон: Это неэффективный способ бороться с влиянием финансово-промышленных групп
22:34
В Грузии спрогнозировали пятую волну заболеваемости COVID-19
22:09
США выдали разрешения на определенные финансовые операции с "Талибаном"
22:05
Эксруководитель разведки Бурба дал показания ВСК по делу "вагнеровцев", - нардеп Костенко
21:58
Евгений Енин
Енин: ФБР принимает участие в расследовании покушения на Шефира
21:47
Глава Венецианской комиссии попросил Зеленского предоставить закон об олигархах для оценки, - ОПУ
21:30
Второй регулятор США рекомендовал делать третью прививку против коронавируса: каким группам населения
21:09
Чехия в ООН поддержала суверенитет и территориальную целостность Украины
20:53
Федор Вениславский
"Взаимоисключающих поправок проголосовано не было": Вениславский заявил, что закон об олигархах передадут на подписание
20:43
"Байден и Зеленский верны евроатлантической интеграции Украины": поверенная в делах США Квин заявила, что страны усилят военное сотрудничество
20:30
Бренды Brioni и Saint Laurent планируют отказаться от меха в следующем году
Больше новостей