live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ГПУ обыскала предприятия Фирташа из-за подозрения в отмывании денег

В понедельник, 19 марта, Генпрокуратура обыскала подконтрольные украинскому олигарху Дмитрию Фирташу предприятия из-за подозрения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств с использованием страхового рынка Украины

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

По данным ГПУ, в течение 2015-2017 годов ЧАО "СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ", ПАО "АЗОТ", ПАО "РОВНОАЗОТ", дочернее предприятия "ХИМИК" ПАО "АЗОТ" и другие, которые входят в бизнес-группы "GROUP DF", организовали деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

С целью выведения средств в теневой сектор экономики на протяжении 2015-2017 годов между вышеуказанными предприятиями и страховыми компаниями ЧАО "СК "САЛАМАНДРА-УКРАИНА", ЧАО "СК "ДОМ СТРАХОВАНИЯ" и другими, входящими в бизнес-группу "GROUP DF", были заключены договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечисляли фиктивные страховые взносы - застраховано заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем было известно членам преступной группировки.

В дальнейшем вывод этих средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других фиктивных предприятий и подставных физических лиц.

Таким образом, страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц.

Такие кредиты не планировались к возврату, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения.

Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентированная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн. грн.

новости партнеров

18 сентября, 2018 вторник

18 сентября, 2018 вторник

Видео

Введите слово, чтобы начать