В Испании судят российского нардепа и еще 17 человек за отмывание денег

19 февраля, 2018 понедельник
23:08

В испанском Мадриде начался судебный процесс над депутатом Госдумы от "Единой России" Владиславом Резником и еще 17 людьми, которых обвиняют в отмывании денег для российской преступной группировки

Об этом сообщает ВВС.

Предполагаемые лидеры преступной группировки - россияне Геннадий Петров и Алексей Малышев - до сих пор находятся на свободе, вероятно, в России. Утверждается, что некоторые из подозреваемых имеют связи с российским правительством.

Владислав Резник прибыл в суд и заявил, что докажет свою невиновность. Его жена Диана Гиндин также находится в суде среди обвиняемых.

На скамье подсудимых также оказались пятеро испанцев, которых обвиняют в помощи российским преступникам. Среди них - Антонио де Фортуне, обвинен в создании непрозрачной бизнес-сети, которая посылала деньги мафии на оффшорные счета.

Отмывание денег российскими преступниками в Испании началось в 1990-х годах, когда богатые россияне начали покупать роскошные виллы на Коста-дель-Соль и на Балеарских островах. Испанские прокуроры считают, что более 50 млн евро российской мафии отмыла так называемая банда "Тамбовская-Малышевская", которая базируется в Санкт-Петербурге.

В 2008 году испанская полиция провела операцию "Тройка" и арестовала 20 подозреваемых в принадлежности к российской мафии. Понадобилось 10 лет для того, чтобы это дело дошло до национального уголовного суда Испании.

Прокуратура требует для большинства подозреваемых заключения на 5,5 года и наложение штрафов в свыше 100 млн евро. Обвинения со стороны прокуратуры базируются частично на перехватах телефонных разговоров, которые происходили, как утверждается, между подозреваемыми и боссами мафии. Один из подозреваемых, Михаил Ребо, заключил соглашение с прокурорами. Он признал себя виновным в обмен на двухлетний срок в тюрьме и штраф в размере 1,6 млн евро.

Предполагаемый главарь банды Геннадий Петров был арестован во время полицейской облавы в 2008 году, но позже бежал в Россию. Обвинительное заключение утверждает, что его банда "явно смогла проникнуть внутрь государственного аппарата" и "имеет связи с российской экономической, политической, судебной и полицейской властью". Считают, что в России банда выполняла убийства по заказу, торговала оружием и наркотиками, занималась рэкетом и подделкой денег.

Бывший российский разведчик Александр Литвиненко, убитый в Лондоне радиоактивным полонием-210 в 2006 году, помогал испанским чиновникам расследовать деятельность российской мафии.

Теги:
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.06
    Покупка 39.06
    Продажа 39.53
  • EUR
    Покупка 42.23
    Продажа 42.95
  • Актуальное
  • Важное