Банки незаконно блокируют счета лицам из "Миротворца", - СМИ
Украинские банки с прошлого года блокируют счета лиц, занесенных в список "Миротворца", без соответствующего решения суда
Об этом сообщает UBR.
По источникам издания, блокирование счетов лиц, внесенных в список "Миротворца", началось еще осенью 2017 года. За полгода количество заблокированных счетов постепенно выросло.
В частности, сообщается, что такую политику активно проводит ПриватБанк. В документах госучреждения говорится, что он проверяет своих клиентов по спискам "Миротворца". Финансисты доверяют этому списку и для них наличие определенного имени в списке является основанием для закрытия человеку доступа к его деньгам.
"С октября-ноября ПриватБанк стал ссылаться на списки "Миротворца". Там говорили, что опасаются мошеннических операций и финансирования терроризма. Но когда мы начали разбираться - чем госбанк подтверждал свои опасения, выяснилось, что никаких запросов по клиенту в правоохранительные органы он не подавал", - рассказал управляющий партнер Suprema Lex Виктор Мороз.
Сам "ПриватБанк" ссылается на требования профильного закона и нацбанковских постановлений в части финансового мониторинга. Однако адвокаты отмечают, что банк не может самостоятельно определять, финансирует ли человек терроризм, для этого необходимо решение суда.
"А у нас ситуация может доходить до нелепости: когда я обратился к владельцу "Миротворца" с адвокатским запросом по своему клиенту, мне пришел ответ, что если я буду защищать лиц, причастных к терроризму, то сам попаду в списки сайта", - добавляет Мороз.
По его словам, счет удавалось разблокировать только после суда с "Миротворцем" и банком: после подачи иска о защите чести и достоинства, выигрыша судебного процесса, и удаления имени с сайта. По оценке юриста, подобная волокита может занять 2-3 месяца, а то и больше года.
- Актуальное
- Важное