live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Англии вступил в силу закон о "подозрительных" владельцах элитной недвижимости

В Великобритании вступил в силу закон "Ордера на состояние невыясненного происхождения", который упрощает процедуру привлечения к ответственности действующих и экс-чиновников, в частности из Украины, за приобретение элитной недвижимости за "грязные" деньги

Кроме того, отныне предметом расследования может стать также обучение детей или лечения на территории Великобритании, пишет DW.

"Отныне британские правоохранители могут начать расследование в случае подозрения, что какие-то активы стоимостью от 50 тысяч фунтов стерлингов приобретенные" политически значимыми лицами "(PEP - politically exposed person) на средства по непонятным источников. В частности, через подставных лиц, на деньги из оффшорных компаний или за наличные неизвестного происхождения ", - отмечает издание.

"Политически значимыми лицами" считаются политики, в том числе депутаты различных уровней, бывшие и действующие чиновники, а также высокопоставленные чиновники государственных предприятий.

Действие закона распространяется и на связанных с этими "политически значимыми лицами" людей, в частности на родственников и помощников.

"Фактически это презумпция виновности и именно владелец недвижимости, банковских счетов или иного имущества, который вызывает подозрения со стороны контролирующих органов Великобритании, обязан доказать законность происхождения средств. Если не удастся объяснить, что состояние заработано честным путем, это имущество может быть конфисковано" , - пишет DW.

Также с 1 января в Великобритании вступил в силу закон "Об уголовных финансах", который значительно облегчает правоохранительным структурам Великобритании процесс конфискации имущества, происхождение которого не объяснено (unexplained wealth orders, UWO). Поэтому закон "Ордер на состояние неясного происхождения" является его продолжением и детализацией.

Как отметил исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин, после конфискации имущество, "чистота" приобретение которого вызвала сомнения, может перейти "в бюджет британской короны или в другую страну, если она докажет, что средства на это имущество были добыты незаконным путем, то есть покажет судебное решение относительно определенного лица и его участия в коррупционных схемах ".

Одним из инициаторов принятия закона об "Ордере ..." были Transparency International UK, которая располагает информацию о подозрительных сделках по покупке лондонской недвижимости на сумму более 4 миллиардов фунтов стерлингов.

"Каждые 4 из 10 элитных квартир или домов в Лондоне могут быть приобретены за коррупционные деньги, выведенные из других стран", - считают в Transparency International UK.

По данным Национального агентства Великобритании по вопросам борьбы с преступностью (National Crime Agency), в Соединенном королевстве ежегодно отмывают к 90 млрд фунтов стерлингов.

Как известно, в Великобритании владельцами элитного жилья, среди прочих, является Дмитрий Фирташ, Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский.

новости партнеров

10 декабря, 2018 понедельник

10 декабря, 2018 понедельник

Видео

Введите слово, чтобы начать