Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Среди клиентов дельца были физические и юридические лица из Украины и России. Также предприниматель завладел деньгами граждан США, которые "отмыл", переводя их в биткоины и другие криптовалюты.
По информации СБУ, россиянин длительное время проживает на территории Украины благодаря оформлению фиктивного брака.
Читайте также: Что такое биткоин. Все о самой честной валюте
Кроме того, спецслужащие выяснили, что злоумышленник поддерживает прямые личные связи с руководством ряда министерств и ведомств РФ, в том числе силовых. Также он непосредственно сотрудничает с главой правления "Сбербанка" России по вопросам построения российской системы переводов денежных средств по технологии блокчейн.