live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Чиновников Нацбанка подозревают в сговоре с 37 банками


фото: bank.gov
Нацполиция подозревает должностных лиц НБУ в злоупотреблении служебным положением во время процедуры докапитализации 37 украинских банков

Об этом говорится в разрешении Шевченковского районного суда г. Киева на доступ следственным документам банков.

Расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Следователи выяснили, что в 2016-2017 годах чиновники НБУ из трех департаментов - инспекционных проверок, банковского надзора и лицензирования - с согласия и в сговоре с владельцами и руководителями коммерческих банков не выполняли служебные обязанности по проверке происхождения денег, направленных на капитализацию банков.

При этом, по данным следователей, должностные лица достоверно знали о несоответствии происхождения средств указанному в документах.

Суд разрешил доступ к документам как НБУ так и всех 37 банков, которые фигурируют в расследовании.

В деле фигурируют банки "Богуслав", "Кредитинвестбанк", "Вернум банк", "Авангард", "Международный инвестиционный банк", "Агропросперис банк", "Полтава-банк", "Конкорд", "Расчетный центр", "Новый" , "Траст-капитал", "Европромбанк", "Окси банк", "Коммерческий Индустриальный банк", "Сич", "Альтбанк", "Портал", "КОМИНВЕСТБАНК", "Финансовый партнер", "Айбокс банк", "Альпари банк "," Гефест "," Кристалбанк "," Промышленно-финансовый банк "," Поликомбанк "," Регион-банк "," Украинский капитал "," Аккордбанк "," Земельный капитал "," Кредит Оптима банк "," МетаБанк "," Мотор-банк "," Ситибан к "," Украинский банк реконструкции и развития "," Укрстройинвестбанк "," Банк Фамильный "," Банк Центр ".

новости партнеров

23 мая, 2018 среда

22 мая, 2018 вторник

23 мая, 2018 среда

22 мая, 2018 вторник

Видео

Введите слово, чтобы начать