Чиновников Нацбанка подозревают в сговоре с 37 банками

Об этом говорится в разрешении Шевченковского районного суда г. Киева на доступ следственным документам банков.

Расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Следователи выяснили, что в 2016-2017 годах чиновники НБУ из трех департаментов - инспекционных проверок, банковского надзора и лицензирования - с согласия и в сговоре с владельцами и руководителями коммерческих банков не выполняли служебные обязанности по проверке происхождения денег, направленных на капитализацию банков.

При этом, по данным следователей, должностные лица достоверно знали о несоответствии происхождения средств указанному в документах.

Суд разрешил доступ к документам как НБУ так и всех 37 банков, которые фигурируют в расследовании.

В деле фигурируют банки "Богуслав", "Кредитинвестбанк", "Вернум банк", "Авангард", "Международный инвестиционный банк", "Агропросперис банк", "Полтава-банк", "Конкорд", "Расчетный центр", "Новый" , "Траст-капитал", "Европромбанк", "Окси банк", "Коммерческий Индустриальный банк", "Сич", "Альтбанк", "Портал", "КОМИНВЕСТБАНК", "Финансовый партнер", "Айбокс банк", "Альпари банк "," Гефест "," Кристалбанк "," Промышленно-финансовый банк "," Поликомбанк "," Регион-банк "," Украинский капитал "," Аккордбанк "," Земельный капитал "," Кредит Оптима банк "," МетаБанк "," Мотор-банк "," Ситибан к "," Украинский банк реконструкции и развития "," Укрстройинвестбанк "," Банк Фамильный "," Банк Центр ".