Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.
Члены группы уклонились от уплаты более 200 млн грн налогов.
Для прикрытия незаконной деятельности члены преступной группы приобрели и зарегистрировали ряд компаний-нерезидентов и много подконтрольных компаний в различных регионах Украины, реквизиты которых использовали для оформления незаконных операций.
А для незаконного экспорта фигуранты закупали неучтенную сельхозпродукцию у производителей за наличный расчет, без отражения в бухгалтерском и налоговом учете как продавцов, так и покупателей. В дальнейшем указанную продукцию как собственность фиктивных компаний от их имени экспортировали в адрес подконтрольных предприятий-нерезидентов.
Также незаконно приобретенную продукцию реализовывали за наличные предприятиям реального сектора экономики на внутреннем рынке Украины без отражения в налоговом и бухгалтерском учете.
На основании постановлений суда в 4 областях проведено 34 обыска, по результатам которых выявлено почти 27 тысяч. тонн незаконно приобретенных зерновых стоимостью почти 170 млн грн, документацию, банковские карты, мобильные телефоны, флешки и свыше 170 тыс. грн наличными.
На часть зерна наложен арест, а часть передана на ответственное хранение. Также арест наложен на расчетные счета предприятий-фигурантов, на которых почти 1,7 млн грн.