Одесские предприниматели вывели через оффшоры $10 млн
СБУ разоблачила в Одесской области механизм вывода за границу денег из-за проведения экспортных операций с сельскохозяйственной продукцией
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Выяснилось, что местные предприниматели зарегистрировали несколько отечественных и оффшорных коммерческих структур, через которые оформляли поставки за границу сельскохозяйственной продукции. При этом "иностранные фирмы", которые контролировались злоумышленниками, не делали никаких расчетов по экспортным операциям.
Это позволяло преступникам отражать в документах убыточность бизнеса и уклоняться от уплаты налогов в госбюджет.
"По предварительным оценкам экспертов, по этой схеме коммерсанты вывезли за рубеж сельхозпродукцию на сумму более десяти миллионов долларов США", - рассказали в СБУ.
Во время обысков в домах, офисах и автомобилях воров изъяли почти $300 тыс, десятки печатей отечественных и оффшорных компаний, финансовую документацию и "черную" бухгалтерию, которые доказывают проведение экспортных сделок с сельхозпродукцией.
Оставьте комментарий
- Актуальное
- Важное