live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Николаеве руководитель госпредприятия выводил миллионы из бюджета через "конвертцентр"

В Николаеве руководитель одного из госпредприятий области с сообщником выводил бюджетные деньги через "конвертационный центр" с оборотом 50 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Руководитель госпредприятия по предварительному сговору с директором одного из обществ выводили бюджетные средства. Для этого они заключали с подконтрольными родственникам руководителя госпредприятия коммерческими структурами договоры на обработку земель государственной собственности, стоимость которых значительно завышена.

Чтобы учесть незаконно полученные доходы, злоумышленники организовали так называемый конвертационный центр, в состав которого входило 21 предприятие с признаками фиктивности. На их счета перечислялись денежные средства, которые в дальнейшем поступали на банковские счета физических лиц и обналичивались.

Злоумышленники также пытались организовать противоправную схему обналички валютных денежных средств. Для этого они зарегистрировали на территории стран Балтики коммерческую структуру на подконтрольную личность.

Общая сумма проконвертированных в течение апреля-ноября 2017 года средств составила 50 млн грн.

В квартире фигурантов дела и по местам регистрации предприятий изъяли валюту в эквиваленте свыше 1 млн грн, банковские карты, чековые книжки, черновые записи, документацию и печати предприятий, которые входили в "конвертцентра", а также компьютерную технику с электронными документами.

В квартире директора госпредприятия изъяли учредительные документы предприятия-нерезидента, а также печати местных фирм с признаками фиктивности.

Продолжается досудебное расследование по статье "злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".

новости партнеров

20 ноября, 2017 понедельник

20 ноября, 2017 понедельник

Видео

Введите слово, чтобы начать