live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Николаеве руководитель госпредприятия выводил миллионы из бюджета через "конвертцентр"

В Николаеве руководитель одного из госпредприятий области с сообщником выводил бюджетные деньги через "конвертационный центр" с оборотом 50 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Руководитель госпредприятия по предварительному сговору с директором одного из обществ выводили бюджетные средства. Для этого они заключали с подконтрольными родственникам руководителя госпредприятия коммерческими структурами договоры на обработку земель государственной собственности, стоимость которых значительно завышена.

Чтобы учесть незаконно полученные доходы, злоумышленники организовали так называемый конвертационный центр, в состав которого входило 21 предприятие с признаками фиктивности. На их счета перечислялись денежные средства, которые в дальнейшем поступали на банковские счета физических лиц и обналичивались.

Злоумышленники также пытались организовать противоправную схему обналички валютных денежных средств. Для этого они зарегистрировали на территории стран Балтики коммерческую структуру на подконтрольную личность.

Общая сумма проконвертированных в течение апреля-ноября 2017 года средств составила 50 млн грн.

В квартире фигурантов дела и по местам регистрации предприятий изъяли валюту в эквиваленте свыше 1 млн грн, банковские карты, чековые книжки, черновые записи, документацию и печати предприятий, которые входили в "конвертцентра", а также компьютерную технику с электронными документами.

В квартире директора госпредприятия изъяли учредительные документы предприятия-нерезидента, а также печати местных фирм с признаками фиктивности.

Продолжается досудебное расследование по статье "злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".

новости партнеров

20 октября, 2018 суббота

20 октября, 2018 суббота

19 октября, 2018 пятница

Видео

Введите слово, чтобы начать