Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Конверт" обслуживал более 30 коммерческих структур на территориях Полтавской, Черниговской и Киевской областей. Предприниматели, которые занимались оптово-розничной продажей строительных материалов и другой продукции, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, уклоняясь при этом от уплаты налогов.
Правоохранители задержали организатора в Полтаве во время передачи "отмытых" денег одному из клиентов. Во время обыска в автомобиле дельца правоохранители обнаружили более 400 тыс. грн. Продолжаются обыски в офисах конвертационного центра, местах проживания организаторов сделки и в подставных директоров.
Счета предприятий, задействованных в схеме, заблокированы, изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карты, бухгалтерскую документацию и компьютерную технику, что подтверждает незаконную деятельность. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.