На подконтрольных контрабандистам счетах 20 одесских фирм арестовали 450 млн

Об этом сообщил в Facebook и.о. председателя ГФС Мирослав Продан.

"В конце прошлой недели были арестованы 450 млн грн, принадлежащих двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролирует один из самых известных контрабандистов", - написал Продан.

По словам руководителя ГФС, одесская группировка контрабандистов создала десятки фиктивных фирм, директорами которых являются подставные лица. Эти компании получали большой объем товара из Китая (обувь, ткани, сумки и тому подобное). Товары поставляли аналогичные фирмы-прокладки, а контракты фабриковались в Одессе. При этом в документах стоимость товара занижалась более чем в 10 раз. Так, обувь декларировали по $0,5 за 1 кг.

В декларациях с явно недостоверными данными таможенники корректировали таможенную стоимость до уровня реальной стоимости товара, но контрабандисты, пользуясь ст. 55 Таможенного кодекса, вносили на счета таможни соответствующие финансовой гарантии, что давало возможность доставить товар в оборот.

В дальнейшем компании-импортеры обращались в один из одесских судов и группа судей отменяла решения таможни, обязывая растаможивать товар по заниженной стоимости и возвращать импортерам финансовые гарантии.

"Хотя было очевидно, что доверять документам, которые предоставляют компании-импортеры, нельзя, одесские судьи почему-то этого не замечали. Мы собрали всю информацию относительно действий участников схемы и прислали ее правоохранителям. Надеюсь, НАБУ доведет дело до конца и к уголовной ответственности привлекут всех "действующих лиц", в том числе представителей судебной ветви власти", - добавил чиновник.

Продан подчеркнул, что за одесскими компаниями-однодневками стоит самый влиятельный в Украине клан контрабандистов с миллиардными оборотами, который договаривался и работал при любой власти.