Об этом сообщает пресс-центр Генеральной прокуратуры Украины.
В ведомстве рассказали, что именно через этот банк проводили незаконное возмещение НДС и обеспечивали работу "налоговых площадок" Клименко. Они также переводили деньги на счета экс-министра, в частности группе "Юнисион".
Следовательно сегодня проводят обыски в домах экс-руководителей банка и их офисах, расположенных в бизнес-центре "Гулливер".
Читайте также: Подпольная империя налоговика Януковича. Кто такой Клименко и зачем ему тысяча вагонов
Правоохранители проверяют служащих "Капитала" и его конечного владельца гражданина Е., который, кроме украинского гражданства, имеет гражданство Израиля.
"Целью проведения следственных действий является необходимость отыскания документов банка "Капитал", предприятий группы "Юнисон" и других вещей и документов, которые могут иметь доказательственное значение для уголовного производства", - подытожили в ведомстве.