Суд арестовал счета 24 украинских IT-компаний

19 октября, 2017 четверг
21:35

В начале октября Приднепровский райсуд Черкасс частично удовлетворил ходатайство следователя об аресте имущества 24 IT-компаний в рамках уголовного производства относительно незаконного дохода и отмывания денег

Об этом пишет AIN.ua.

Ходатайство удовлетворили частично: счета фигурантов в "Приватбанке" были арестованы, движение средств по ним, кроме зарплатных, налоговых и пенсионных транзакций - заморожено.

Компании подозревают в легализации незаконных доходов, полученных от импорта электронных товаров и услуг. По информации следствия, компании получали прибыль за игры и другую аудиовизуальную продукцию, после чего выводили деньги за границу через сеть фиктивных и промежуточных предприятий. Также обвиняемые завышали объемы полученного дохода в отчетности, чтобы легализовать и вывести за границу так называемые "грязные деньги".

Полученные от незаконной деятельности средства, согласно информации следователя, перенаправлялись из Украины на территорию России.

Суммарно за год участникам схемы удавалось заработать и "отмыть" около $350 млн.

Теги:
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.66
    Покупка 38.66
    Продажа 39.17
  • EUR
    Покупка 42.06
    Продажа 42.88
  • Актуальное
  • Важное