live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве конвертцентр вывел в "тень" 10 млн грн государственных средств

Киевские правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 700 млн грн, который в течение 2016-2017 года предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики

Об этом сообщает пресс-центр столичной прокуратуры.

Во время расследования дела выяснилось, что служащие государственных организаций через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационных компании вывели в «тень» и присвоили более 10 млн гривен государственных средств.

Фейковые договоры предусматривали, что деньги за выполнение работ перечислялись на счета предприятий, которые не работали в соответствии с заключенными документов. За короткий срок злоумышленники выполняли большой объем финансовых операций, указывает на то, что компании создали, чтобы скрыть незаконную деятельность.

После этого наличные со счетов субъектов хозяйствования снимали через банкоматы ПриватБанка, а затем передавали ее служащим.

"По результатам проведенных обысков в офисных помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъяты первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, печати украинских и иностранных компаний, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте", - подытожили в ведомстве.

новости партнеров

22 ноября, 2017 среда

21 ноября, 2017 вторник

21 ноября, 2017 вторник

Видео

Введите слово, чтобы начать