В Киеве конвертцентр вывел в "тень" 10 млн грн государственных средств

Об этом сообщает пресс-центр столичной прокуратуры.

Во время расследования дела выяснилось, что служащие государственных организаций через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационных компании вывели в «тень» и присвоили более 10 млн гривен государственных средств.

Фейковые договоры предусматривали, что деньги за выполнение работ перечислялись на счета предприятий, которые не работали в соответствии с заключенными документов. За короткий срок злоумышленники выполняли большой объем финансовых операций, указывает на то, что компании создали, чтобы скрыть незаконную деятельность.

После этого наличные со счетов субъектов хозяйствования снимали через банкоматы ПриватБанка, а затем передавали ее служащим.

"По результатам проведенных обысков в офисных помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъяты первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, печати украинских и иностранных компаний, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте", - подытожили в ведомстве.