Об этом сообщается в опубликованном заявлении комиссии.
В мошенничестве обвиняют предпринимателя Максима Заславского, который основал компании Diamond Club Reserve World (DRC World) и REcoin Group Foundation.
По данным американских властей, компании торговали не подкрепленными ценными бумагами и криптовалютой, которой не существует.
Отмечается, что предприниматель якобы обещал клиентам REcoin вернуть деньги за акции недвижимости. Он утверждал, что имеет команду инвесторов, юристов и бухгалтеров, которой, по утверждению Комиссии, не было.
Заславский использовал эту схему со своей второй компанией Diamond Club Reserve World. Эта компания подкрепляла вложения в криптовалюту доходами от продажи алмазов и скидками для членов клуба.
При этом предприниматель завышал сумму инвестиций – вместо $300 тыс., которые привлекла REcoin, он говорил о $2-4 млн, сообщили в комиссии.
Комиссия по ценным бумагам заморозила активы Заславского и его компаний. Если обвинения подтвердятся, то он должен будет вернуть деньги клиентам и выплатить штраф.
В комментарии изданию Anycoin news, Заславский заявил, что намерен воевать, а его компании никого не обманывали. Он предложил полностью вернуть средства всем желающим.