Испанская прокуратура, занимающаяся борьбой с коррупцией и организованной преступностью (ПБКОЗ), опубликовала свое заявление в газете El Mundo.
В обращении утверждается, что хотя венский суд и расценил присланные из Испании документы как "недостаточно конкретные", испанская сторона считает, что доказательств вины Фирташа вполне достаточно. В связи с этим Испания надеется на австрийскую прокуратуру, которая уже начала обжалование решения суда.
Как отмечают испанские прокуроры, Фирташ тесно связан с Семеном Могилевичем, который считается одним из самых опасных в мире мафиози и входит в перечень 10 самых разыскиваемых американским ФБР беглецов. Основное обвинение против Фирташа в Испании, которое стало поводом для объявления его в международный розыск в ноябре 2016 года, - отмывание на испанской территории миллионов евро.
Читайте также: США нашли, как посадить олигарха Фирташа на 50 лет. Новые обвинения
Вместе с тем, прокуратура признает, что сам Фирташ никогда не занимался никакой незаконной деятельностью в Испании. По ее версии, здесь действовал его партнер - бизнесмен сирийского происхождения Харес Юссеф, который и поддерживал "структуру отмывания денег", а также его сын Максим.
В течение 2016 года в Испании были задержаны 16 человек по подозрению в причастности к этой структуре. Среди них - три консультанта-юриста и несколько сотрудников банковских учреждений. Задержания были произведены в Барселоне и Марбелье, где предположительно осуществлялось отмывание денег.
Капиталы в Испанию, по данным ПБКОЗ, поступали для отмывания чаще всего из оффшорных зон, например, с Кипра или Британских Виргинских островов. Вкладывались они в гостиничный и ресторанный бизнес, а также в приобретение элитной недвижимости на испанском побережье. Конкретную сумму денег, вероятно, отмытую Фирташем в Испании, прокуратура не называет. По ее утверждению, речь идет о сумме, значительно превышающей 10 млн евро.
Фирташ живет в роскошном поместье в Австрии, куда он бежал из Украины после победы Революции Достоинства.
23 февраля земельный суд Вены, рассмотрев запрос Испании об экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, принял решение освободить его без внесения дополнительного залога.
24 февраля венский суд принял решение не удерживать украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа под стражей.
В конце августа Земельный суд Вены отказал Испании в экстрадиции Фирташа на том основании, что суд в Барселоне якобы не смог обосновать ордер на его арест.
Уголовные производства по Фирташа расследуются в Испании и США.