В Николаеве "конверт" с оборотом 56 млн зарабатывал на схемах со стройматериалами

Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы.

Во время расследования установили группу злоумышленников, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики и ФЛП Николаевской, Одесской, Херсонской и Тернопольской областей незаконные услуги по документальному прикрытию бестоварных операций, формированию искусственного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.

Для того чтобы их не поймали, они зарегистрировали и использовали документы ряда фиктивных и транзитно-конвертационных компаний.

Поэтому их клиенты перечисляли на счета предприятий деньги за якобы приобретенные строительные материалы, оборудование и/или оказанные услуги по строительству, ремонту и грузовых перевозок. В результате эти средства переводили в наличность и передавали заказчикам. Их также могли перечислять для обналичивания на счета подконтрольных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

"Налоговый кредит формировался преимущественно за счет отражения в налоговом и бухгалтерском учете бестоварных операций по приобретению ГСМ. Общий оборот конвертационного центра в течение 2016-2017 г.г. составил более 56 млн грн", - подчеркнули в ГФС.

Во время обысков у преступников изъяли 90,3 тысяч гривень наличными, 12 печатей СХД, компьютерную технику, первичные бухгалтерские документы предприятий, задействованных в схемах конвертации денежных средств и чековые книжки.

Правоохранители наложили арест на 10 счетов предприятий, где лежат 220 тысяч гривень.