live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Николаеве "конверт" с оборотом 56 млн зарабатывал на схемах со стройматериалами

Сотрудники налоговой милиции ГФС в Николаевской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 56 миллионов гривень

Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы.

Во время расследования установили группу злоумышленников, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики и ФЛП Николаевской, Одесской, Херсонской и Тернопольской областей незаконные услуги по документальному прикрытию бестоварных операций, формированию искусственного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.

Для того чтобы их не поймали, они зарегистрировали и использовали документы ряда фиктивных и транзитно-конвертационных компаний.

Поэтому их клиенты перечисляли на счета предприятий деньги за якобы приобретенные строительные материалы, оборудование и/или оказанные услуги по строительству, ремонту и грузовых перевозок. В результате эти средства переводили в наличность и передавали заказчикам. Их также могли перечислять для обналичивания на счета подконтрольных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

"Налоговый кредит формировался преимущественно за счет отражения в налоговом и бухгалтерском учете бестоварных операций по приобретению ГСМ. Общий оборот конвертационного центра в течение 2016-2017 г.г. составил более 56 млн грн", - подчеркнули в ГФС.

Во время обысков у преступников изъяли 90,3 тысяч гривень наличными, 12 печатей СХД, компьютерную технику, первичные бухгалтерские документы предприятий, задействованных в схемах конвертации денежных средств и чековые книжки.

Правоохранители наложили арест на 10 счетов предприятий, где лежат 220 тысяч гривень.

новости партнеров

12 декабря, 2019 четверг

12 декабря, 2019 четверг

11 декабря, 2019 среда

Видео

Введите слово, чтобы начать