В Европоле зафиксировали рекордное количество операций по отмыванию денег

Об этом заявил исполнительный директор Европола Роб Уэйнрайт, сообщает Euractiv.

В 2014 году европейские банки сообщили о почти миллионе операций, подозреваемых в отмывании денег. Это последний год, за который имеются соответствующая информация.

"Наиболее неожиданно то, что только 10% ... расследовано полицией. Мы далеко продвинулись", - сказал Уэйнрайт.

Он добавил, что отмывание денег в значительной мере связано с торговлей наркотиками.

Сейчас Европол призывает банки предоставлять более подробные данные, чтобы помочь правоохранительным органам в проведении расследований.

Анализ ведомства показал разнообразие видов операций по отмыванию денег в Европе, отмечается устойчивый рост количества к почти миллиону случаев в 2014 году.

Только в Италии Европол обнаружил, что сумма денег, привлеченных к таким операциям, в 2014 году составила 164 млрд евро. Это примерно одна десятая часть экономики страны.

Две трети транзакций, подозреваемых в отмывании денег в Европе, поступают из Великобритании и Нидерландов, это отчасти обусловлено размером финансовых центров в Лондоне и Амстердаме.

Однако по оценкам Европола, количество конфискованных в результате расследований средств составляло лишь 1% от криминальных доходов преступников в ЕС.