Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.
"В Днипре сотрудники налоговой милиции совместно с Национальной полицией ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом свыше 360 миллионов гривен", - пишет он.
По его словам, группа лиц предоставляла предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и города Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.
Для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий. На их счета компании перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти средства перечислялись на счета физических лиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам этих услуг.
В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято около 220 тысяч гривен наличными, печати 33 предприятий, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты. Кроме того, были заблокированы 45 расчетных счетов, открытых в 11 банках.