На Киевщине ликвидировали "конверт" на 100 млн
В Киевской области правоохранители ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 100 млн гривен
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.
"Группа лиц на территории Киевской области, используя фиктивные предприятия, оказывали субъектам реального сектора экономики незаконные услуги по формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. Так, общий оборот конвертационного центра составил свыше 100 млн гривен", - говорится в сообщении.
В рамках дела правоохранители провели около 20 обысков, в ходе которых обнаружено и изъято почти 1 млн гривен наличности, огромное количество печатей, компьютерная техника и документы.
По указанному факту финансовых преступлений внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины. В настоящее время проводятся следственные действия и решается вопрос об аресте изъятого имущества.
- Актуальное
- Важное