В Израиле за финансовые махинации задержали политтехнолога Юлии Тимошенко

Об этом сообщает Haaretz.

Как отмечается, основным подозреваемым в этой группе задержанных является миллиардер Бени Штайнмац, с которым длительное время сотрудничал Зильберштейн.

Издание напоминает о том, что в 2015-м Штайнмац, бывший начальник штаба премьера Ицхака Рабина Шимон Шевеш и Зильберштейн, который ранее был советником премьер-министров Эхуда Барака и Эхуда Ольмерта, подозревались властями Румынии в осуществлении незаконных операций с недвижимостью на сумму более $ 160 млн.

Нынешнее расследование проводилось отделением полиции Лахав-433 в сотрудничестве с ФБР и полицией Швейцарии, передает NEWSru.co.il.

Как сообщает пресс-служба полиции Израиля, задержанные подозреваются в том, что организованно действовали в течение длительного времени, предоставляя фиктивные сведения о договорах и соглашениях в области недвижимости за рубежом. Фальшивые данные позволяли подозреваемым отмывать деньги и переводить большие средства на свои счета.

Полиция подозревает, что каждый участник преступной сети выполнял определенные задачи, и, соответственно этому, им инкриминируются различные правонарушения.

В частности, речь идет о даче взяток, отмывание денег, фальсификации документов, использовании поддельного документа, мошенничестве и других уголовно наказуемых правонарушениях.

• По открытым данным, в Украине Зильберштейн консультировал Юлию Тимошенко и Виктора Пилипишина.