Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Конверт" организовала группа мошенников, в которую входили банковские работники. Офис злоумышленников находился в Кропивницком, они также действовали в Киевской и Николаевской областях. Через фиктивные бестоварные операции злоумышленники выводили в тень средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины.
Конвертационный центр также помогал клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.
Во время обысков в офисных помещениях, по местам жительства и в автомобилях дельцов были изъяты печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карточки и документация, что доказывает проведение финансовых сделок, мощное компьютерное оборудование "выращивания" криптовалюты, а также около 350 тыс. грн наличными.
По предварительным подсчетам, конвертцентр "отмыл" 200 млн грн.
Правоохранители заблокировали счета ряда фиктивных предприятий, открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.