Об этом сообщает пресс-служба ДФС.
Во время расследования уголовного производства была установлена группа лиц, предоставлявших предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность и содействие в осуществлении операций по импорту товаров на территорию Украины по заниженной таможенной стоимости.
Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники создали и приобрели корпоративные права ряда транзитных и фиктивных предприятий.
В результате проведенных 13 обысков было обнаружено и изъято свыше 34,1 миллиона гривен наличностью в национальной и иностранной валюте и 113 печатей предприятий-нерезидентов и предприятий-импортеров.
Также наложен арест на 18 текущих банковских счетов, на которых заблокировано 5,8 миллиона гривен.