Схема на 103 млн грн: в Днипре разоблачили центр, который мошенничал на таможне

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан.

Он рассказал, что в рамках операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) выявили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному занижению таможенной стоимости импортируемых товаров.

Преступники зарегистрировали компанию на подставное лицо и, используя ее реквизиты, импортировали стройматериалы из Турции. Во время таможенного оформления при содействии брокеров подавались документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товаров, в результате чего занижалась их таможенная стоимость. В дальнейшем импортируемые товары продавались за наличные, а документально отражалась их реализация в адрес фиктивных предприятий.

"Всего таким образом на территорию Украины было импортировано товаров более чем на 103 миллиона гривен. Сумма неуплаченных налогов и таможенных платежей составляет свыше 4,2 миллиона гривен. Сейчас установлены компании – выгодоприобретатели", - подчеркнул Билан.

Во время обысков в Днипре и Одессе изъяли около 323 тонн гипса на сумму около 1,6 миллиона гривен, а также компьютерную технику, финансово-хозяйственные документы, черновые записи и печати предприятий.