Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
Эта компания зарегистрирована в Киевской области, она занимается оптовой торговлей зерном, кормами для животных и необработанным табаком.
В ведомстве установили, что руководители компании отметили в документах, что покупали аммиачную селитру в фиктивных предприятиях по России. Это позволило им уклониться от уплаты почти 6,5 млн гривен.
В результате было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.
Во время обысков на земельных участках, в складских и офисных помещениях компании изъяли более 4,8 тыс. тонн аммиачной селитры, почти 310 тонн удобрений, финансово-хозяйственные документы, черновые записи и компьютерную технику.
Общая стоимость изъятого составляет более 41,7 млн гривен.