Оборот свыше 50 млн грн: на Львовщине разоблачили преступный конвертцентр

3 августа, 2017 четверг
08:33

Налоговая милиция разоблачила нелегальный конвертационный центр во Львовской области

Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной служи во Львовской области.

В ведомстве рассказали, что 1 августа разоблачили конвертационный схему по предоставлению услуг минимизации налоговых платежей реальным предприятиям региона, а также конвертации безналичных средств в "теневую" наличку. Это делалось путем имитации финансово-хозяйственной деятельности за документальное оформление мнимых операций.

Благодаря этой схеме, более полусотни предприятий минимизировали свои налоговые обязательства. Общая сумма оборотов на расчетных счетах фиктивных предприятий конвертационной схемы составила около 50 млн гривен.

Во время обысков в домах и автомобилях злоумышленников правоохранители обнаружили печати 19 предприятий, клише подписей, подписанные бланки с оттисками печатей, компьютерные системные блоки с программами для подачи электронной отчетности и регистрации налоговых накладных, паспорта, пенсионные удостоверения физических лиц, флэш носители информации, черновые записи о выдаче клиентам наличных средств, кредитные карточки, чековые книжки на получение наличных в кассе банковских учреждений от имени "фиктивных" предприятий.

"Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах предусматривает штраф от 255 до 425 000 гривен с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия", - подытожили в ГФС.

Теги:
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.06
    Покупка 39.06
    Продажа 39.53
  • EUR
    Покупка 42.22
    Продажа 42.96
  • Актуальное
  • Важное