В Киеве накрыли межрегиональный "конверт": изъято более 2 млн грн

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан.

В ходе расследования об уклонении от уплаты налогов была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконных валовых расходов и переводу безналичных средств в наличные.

В результате проведенных девяти обысков было обнаружено и изъято более 1,6 миллиона гривень в национальной и иностранной валюте, 37 банковских карт, чековые книжки, печати и штампы предприятий, в том числе и нерезидентов, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности.

Кроме того, наложен арест на банковские счета транзитных предприятий, на которых находится около 725 тысяч гривень.

Сейчас продолжается расследование.