Украинская лотерейная компания поймала мошенников в своей структуре, которые воровали деньги фирмы

Оператор государственных лотерей М.С.Л. смог обнаружить мошенников в своей структуре, которые воровали средства компании

Об этом сообщает пресс-служба компании М.С.Л.

В начале 2017 года оператор государственных лотерей «М.С.Л.» инициировал процесс международной оценки соответствия своих систем и бизнес-процессов Стандартам Контроля Безопасности лотерейного бизнеса (The WLA Security Control Standard:2016 (SCS)), разработанным Всемирной лотерейной ассоциацией (WLA).

Эта длительная процедура предусматривает проведение ряда проверок независимыми аудиторами и экспертами всех процессов и систем компании и приведение их к единому стандарту для обеспечения прозрачности и защищенности интересов игроков, оператора и государства.

По результатам этого проекта «М.С.Л.» планирует первым среди украинских лотерейных операторов получить сертификат соответствия мировым стандартам по прозрачности ведения бизнеса SCS.

Недавно в рамках внедрения SCS была обнаружена возможность для совершения определенных правонарушений, а именно – присвоение денежных средств компании отдельными сотрудниками. По инициативе «М.С.Л.» и благодаря плодотворному взаимодействию с правоохранительными органами быстро были установлены все задействованные лица.

28 июля 2017 года слаженные действия органов правопорядка позволили оперативно начать уголовное производство, а подозреваемых в злоупотреблении служебным положением привлечь к ответственности. Итак, благодаря имплементации SCS удалось предотвратить противоправные действия.

Этот факт в очередной раз доказывает, что Стандарты Контроля Безопасности лотерейного бизнеса – это единый подход к деятельности лотерейных компаний в стране, который нужен как государству, потому что обеспечивает полную подотчетность, так и самим операторам, ведь именно так можно получить четкую оценку своей прозрачности и честности. Они не только повысят производительность работы компании, но и значительно увеличат уровень доверия общества, игроков и представителей государственных органов Украины к ее деятельности.

Читайте также: Монополия на джекпот. Как в Украине создают лотерейного монстра

16 мая 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний. В этот список попал и оператор государственных лотерей М.С.Л.

• Отметим, на украинском рынке государственных лотерей работает 3 компании - УНЛ (Украинская национальная лотерея), "Патриот" и М.С.Л. (Молодьспортлото). С сентября 2015 Г.С.Л. и «Патриот» попали в список санкций компаний в Украине.
• Главный аргумент, который использовало СБУ, чтобы занести М.С.Л. в санкционный список - письмо 7-летней давности владельца компании Георгия Ложенка. В 2010 году Н.С.Л. предложила Минфину проект финансирования Евро-2012, в котором партнером указало «Альфа-банк».
• Сам банк и тогда, и сейчас не был в структуре собственности компании. Единственные финансовые отношения Н.С.Л. и «Альфа-Банк» - обычный кредит. Согласно данным госреестра, основным собственником ООО «М.С.Л.» является Evolot Limited (Кипр), а конечным бенефициаром - киприот Маркос Шиапанис.
• Компания УНЛ сегодня осталась монополистом на рынке. Только против нее не ввели санкции, несмотря на признание ею сотрудничества с фирмами, которые СБУ обвиняет в поддержке террористов.