Об этом сообщил ЦензорНЕТ.
Во время расследования была установлена группа лиц, предоставлявших предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные. При этом подозреваемые действовали в городе Черновцы.
Для прикрытия своей деятельности злоумышленники создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно-конвертационных предприятий. На их счета поступали безналичные деньги компаний реального сектора экономики якобы за выполненные работы или приобретенные товары. После этого деньги переводились на счета подконтрольных физлиц и снимались наличными за вознаграждение в размере 10-12% от суммы проведенных операций.
Общий оборот конвертационного центра составил более 72 миллионов гривен.
В результате четырех проведенных обысков было обнаружено и изъято более 2,5 миллиона гривен наличными в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, а также финансово-хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности. Также наложен арест на имущество стоимостью почти 42,5 миллиона гривен.